本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月12日9:15-15:00 的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

　　6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规米乐平台 M6章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份213,544,030股，占上市公司总股份的46.4618％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0070％；通过网络投票的股东6人，代表股份213,512,030股，占上市公司总股份的46.4549％。

　　通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份1,984,900股，占上市公司总股份的0.4319％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份32,000股，占上市公司总股份的0.0070％；通过网络投票的中小股东4人，代表股份1,952,900股，占上市公司总股份的0.4249％。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

　　同意213,543,030股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；

　　同意1,983,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9496％；

　　本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司米乐平台 M6章程的规定。